郭志浩律师：区块链Fil、swarm等是否属于犯罪活动？矿工会被追究责任吗？

在 2021 年之前，挖矿对于少数加密货币爱好者来说仍然是一个小众游戏。随着今年年初Fil的大火，可以说是“全民挖矿”的元年。然而，年初的时候，矿业仍是如火如荼的朝阳产业。随着5.21、9.24的两次政策打击，岁末已成夕阳产业。

一、参与Fil、swarm等国外项目是否属于犯罪行为？

其实无论是以太坊还是FIL、Swarm等项目，截至目前，该项目本身在中国是否合法尚无明确把握。但是根据刑法和9月4日公告等相关法律法规，参与这些国外区块链项目还是有风险的。

例如，参与这些国外区块链项目的私募，尤其是公开组织不特定人员作为团队负责人的大型私募活动，很可能涉嫌非法集资犯罪或信函犯罪，因为这些项目的私募本质上是9月4日公告明令禁止的代币发行和融资活动。而这份9.24通知也明确确认，非法参与境外项目的国内人员也应被追究责任。

另外，即使您只参与上述项目的挖矿等活动的宣传，一旦这些项目被发现违法，极有可能涉嫌非法利用信息网络。相关内容可以看郭律师之前的分享。不是危言耸听，已经有真实案例了。

二、924后挖虚拟货币违法吗？

采矿区块链可能涉及到的刑事犯罪，一个新名词，在现行法律条文中，常指传统意义上的煤炭、铁、铝等矿产的开采。因此，虚拟货币挖矿是否违法，取决于具体行为。郭律师根据您的私信总结了以下几种情况：

1.个人挖矿是否合法。郭律师认为，非生产经营性采矿并不违法。首先，没有法律禁止的自由；其次，用罗翔先生的话来说，在你的个人电子设备中安装一个挖矿游戏来测试性能，有什么问题。

2.企业挖矿合法吗？众所周知，国家发改委前段时间在《产业结构调整指导目录（2019年版）》中将“虚拟货币挖矿活动”列为“生产技术装备落后”的落后产业。不过，虽然被列为淘汰行业，但并不是因为法律禁止而被淘汰，而是因为落后的生产技术和设备。因此，郭律师认为，企业具有合法资质从事采矿活动是合法的。不过企业也不要因此而喜出望外，因为一旦IDC机房开始清理矿机，矿工们首先面临的问题是如何解决IDC托管问题。如果托管没有执照，很可能涉嫌非法经营。此外，被淘汰行业的税收、电力等成本也将令矿工不堪重负。就在前两天，国税总局旗下媒体也开始发文探风。

三、矿工是否有犯罪嫌疑？

虽然仍有合法的挖矿空间，但这并不意味着矿工永远不会参与犯罪。不然最近不会有那么多矿工出问题。接着，郭律师将分析矿工的主要罪行：

1.非法集资犯罪。主要有非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。涉嫌此类犯罪的主要原因是矿工违反了销售模式和营销言辞。

2.欺诈犯罪。主要包括欺诈、合同欺诈等。涉嫌此类犯罪的主要原因是矿工的营销手段或购买的矿机不足。

3.非法经营罪。涉嫌本罪主要是因为托管没有IDC许可证的服务器。

4.援助和信件犯罪。主要有协助信任罪和非法利用信息网络罪。涉嫌此类犯罪，主要是与对外销售的矿机所对应的项目属于违法犯罪活动或其他原因所致。助信罪尤其值得关注。在郭律师最近处理的两起矿机纠纷案中，矿工就参与了此类犯罪。

四、矿工或区块链公司合规需要注意什么？

1.公司架构设计。区块链属于近两年的新兴产业，区块链企业的发展过程中往往涉及刑事、行政或民事风险。规避风险的最好办法无疑是把风险“外包”出去。架构的设计无疑是实现业务外包的途径之一。否则区块链可能涉及到的刑事犯罪，为什么那些互联网大公司总是“外包业务”？

2.产品销售合规。分为产品合规和销售合规。最好不要碰空气币。在销售合规方面有很多需要注意的地方，但有两点必须绝对禁止。一是销售模式不能承诺回购，二是销售水平不能超过二级。

3.营销语言合规性。祸从口出，可以说是很多区块链公司卷入犯罪活动的原因。尤其是涉嫌诈骗罪。因此，营销用语也应严格约束销售人员。

以上三点是郭团队经常针对矿工等区块链公司开展的主要专项项目。

好的，这个问题就到这里。如果你觉得对你有用，不妨长按点赞键再去，一定要长按。如果您对币圈的司法实践感兴趣，请关注郭律师。如果您有法律问题，也可以在评论或私信中留言。一定要注意，注意，注意。您的支持是郭律师继续分享的唯一动力。下次见。

郭志浩

作者简介：郭志浩，北京盈科（深圳）律师事务所合伙人。现任深圳市区块链协会法律委员会常务理事，中国法学会会员，某高校客座教授，省法制教育研究会理事。从事法律工作六年多，专注于刑事和公司治理。曾办理多起国内重大敏感案件，成功为数起无罪辩护，为多家知名企业的管理难题提供法律解决方案。他的经典案例被编入中国法律出版社的《辩论政策》、《英论》等书籍。多次受《中国产经新闻》、《民主与法治》、第一财经、深圳特区报、广州日报、时代财经、界面新闻、金色财经、腾讯新闻等国家级刊物的邀请、网易新闻、新浪网、搜狐、互联网、金融业、中企联盟等多家知名媒体均有相关报道。